İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Üye Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı aldı.
Başsavcılık, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, Erdoğan ve Fırat’ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem için bildirim yükümlülüğü kapsamında tedbir alınmasını istedi. Bu tedbirler devir, temlik, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi veya EFT/havale gibi işlemleri kapsıyor.
Söz konusu kişiler tarafından olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, ilgili birimlere ve üye kuruluşlara görüş sorulmadan tasarruf işlemi yapılmaması gerektiği bildirildi.
Yazıda ayrıca, bildirim usulüne tabi şahısların olağan işlemlerinin (mesleki faaliyetler, maaş, fatura ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi talep edildi. Ancak işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı veya muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığın gecikmeksizin haberdar edilmesi istendi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nden bu müzekkerenin tüm üye banka ve noterliklere duyurulması ve duyuru yapıldığına dair bilginin başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.
Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, haklarında yürütülen dosya ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi. Bu üç ismin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) da gecikmeksizin bildirilmesi ve bildirime ilişkin bilginin başsavcılığa iletilmesi hususunda gereğinin yapılması ifade edildi.
